15 grudnia w Centrali BRE Banku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona praktycznym aspektom dostosowania się instytucji finansowych do nowych regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Organizatorami wydarzenia są: PRMIA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów zarządzania ryzykiem oraz BRE Bank.
W czasie spotkania Łukasz Woźniak, ekspert z firmy Ernst&Young przedstawi kluczowe zmiany w polskich regulacjach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ich praktyczne znaczenie.
Wraz z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („AML”) instytucje finansowe stają przed nowymi dla siebie wyzwaniami. Implementacja kolejnych dyrektyw unijnych (2005/60/EC) oznacza między innymi, że wymagane będzie prowadzenie analizy ryzyka klientów, co istotnie zwiększa zaangażowanie oraz odpowiedzialność instytucji obowiązanych w obszarze AML. Dodatkowo, wprowadzone zostało obowiązkowe stosowanie bezpieczeństwa finansowego, identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych, jak również osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2009 w centrali BRE Banku w Warszawie w Sali 5.03, początek o 18.00.
Zapisy i informacje http://www.prmia.org/events/view_events.php?eventID=3785
